福建广生堂药业股份有限公司关于第二届董事会第五次会议决.PDFVIP

证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2015027 福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第五次 会议于2015 年8 月6 日以邮件形式通知，于2015 年8 月17 日在福州市铜盘路89 号软件园B 区10 号楼B 座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。 会议由董事长主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人，9 名董事全部参与了表决， 符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案： 1、《关于〈2015 年半年度审计报告〉的议案》 审议批准公司2015 年度中期审计报告。 本议案以9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 2、《关于〈2015 年半年度报告的议案》 审议批准公司2015 年半年度报告全文及其摘要，《2015 年半年度报告》、《2015 年半年度报告摘要》公司同日将登载在巨潮资讯网（）上。 本议案以9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 3、《关于〈2015 年半年度利润分配方案的议案》 公司2015 年半年度利润分配预案为：以截止2015 年6 月30 日公司总股本 7,000 万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增10 股，共 计转增7,000 万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至14,000 万股。 1 独立董事对该议案发表了独立意见，请详见公司同日在巨潮资讯网 （）上登载的《独立董事关于第二届董事会第五次会 议相关事项的独立意见》。本议案以9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过，该议案尚须提交股东会审议通过。 4、《关于〈2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司同日将登载在巨潮 资讯网（）上。 本议案以9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》 （一）募集资金的基本情况 根据本公司2014 年第二次临时股东大会决议以及2015 年4 月2 日中国证券 监督管理委员会证监许可[2015]537号《关于核准福建广生堂药业股份有限公司首 次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行新 股（A 股）1,400.00 万股,发行价格为每股人民币21.47 元。发行新股募集资金总 额300,580,000.00 元，扣除发行费用41,750,000.00 元,实际募集资金净额为人 民币258,830,000.00 元;上述发行募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）验证并出具了闽华兴所(2015)验字H-001 号《验资报告》。 本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使 用计划如下： 2 单位：万元 序 拟投入募集资 项目 投资金额 项目备案情况 号 金额 核苷类抗乙肝病 闽发改备〔2013〕 1 毒产品GMP 生产技 6,965.00 6,965.00 J07036 号 术改造项目 研发实验中心建