巨人网络集团股份有限公司回购报告书.PDFVIP

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临072 巨人网络集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：  本次回购事项已经公司2018 年10 月17 日、2018 年11 月2 日召开的第 四届董事会第四十次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。公司决定使 用不超过20 亿元 （含）且不低于10 亿元 （含）的自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众股，作为公司拟实施的股权激励计划或员工持 股计划之标的股份来源，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，公司将 依法对回购的股份予以注销。  本次回购股份的价格不超过25.00 元/股（含），回购期限自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户。  本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上 限等原因，导致本次回购计划无法顺利实施；此次回购股份用于股权激励计划或 员工持股计划的，可能存在因具体方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议 通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“ 《回购 办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称 “ 《补充规定》”）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指 引》（以下简称“ 《回购指引》”）等相关法律法规及《巨人网络集团股份有限公 司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）的相关规定，巨人网络集团股份有限公司 （以下简称“公司”）拟回购公司部分社会公众股股份（以下简称“本次回购”）， 本次回购事项已经公司2018 年 10 月 17 日、2018 年 11 月2 日召开的第四届董 事会第四十次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容如下： 一、 本次回购的目的 公司目前业务发展良好，经营业绩持续增长，为了稳定投资者的投资预期， 维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时进一步完善公司长效 激励机制，促进公司的长远发展，公司决定以自有资金或自筹资金回购公司部分 社会公众股股份，作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份来 源，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，公司将依法对回购的股份予 以注销。 二、 本次回购的主要内容 1. 拟回购股份的种类 公司已发行的A 股股票。 2. 拟回购股份的方式 通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。 3. 拟回购股份的价格区间 公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 25 元/股（含）。实际回购股 份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公 司财务状况和经营状况确定。 在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、 缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及 深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 4. 拟回购股份数量及占公司总股本的比例 公司本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股。公司本次拟用于 回购的资金总额不超过人民币20 亿元（含）且不低于人民币 10 亿元（含），由 股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财务 状况和经营状况确定，具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使 用的资金总额为准。 在回购资金总额不低于人民币 10 亿元（含）且不超过人民币20 亿元（含）、 回购股份价格上限25 元/股（含）的条件下，若全额回购，预计回购股份总数不 低于 80,000,000 股（含），占公司目前已发行总股本的比例约为 3.95%，占公司 目前无限售条件股份的比例约为 18.73%。具体回购股份的数量及占公司总股本 及无限售条件股份的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和