江苏雷利电机股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-027 江苏雷利电机股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次 会议于2018 年4 月13 日发出书面通知，并于2018 年4 月23 日在公司会议室以 现场方式召开。 2、本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。 3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2017 年度监事会工作报告的议案》。 《2017 年度监事会工作报告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （）。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于2017 年年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《江苏雷利电机股份有限公司 2017 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2017 年年度报告》及其摘要详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （ ），年报披露提示性公告同时刊登在 2018 年4 月24 日《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于2017 年度财务决算报告的议案》。 《2017 年度财务决算报告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。 经审核，监事会认为公司2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存 在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小 股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 具体内容详见2018 年4 月24 日巨潮资讯网（）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 5、审议通过了《关于2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。 《监事会关于2017 年度内部控制自我评价报告的意见》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过了《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公 司2017 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提 供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监 事会一致同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年度审计机构。 具体内容详见2018 年4 月24 日巨潮资讯网（）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 7、审议通过了《关于2018 年度财务预算报告的议案》。 《2018 年度财务预算报告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网 （）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 8、审议通过了《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为公司2018 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常 经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定 价