天津七一二通信广播股份有限公司2018年第一.PDFVIP

天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一八年六月十五日 天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全 体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问， 建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不 超出本次会议范围； 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将 其调至振动状态。 天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 目 录 天津七一二通信广播股份有限公司2018 年第一次临时股东大会会议议程1 议案一：关于增加公司经营范围的议案3 议案二：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案4 议案三：关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》的议案 5 议案四：关于变更公司董事的议案6 天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议议程 现场会议召开时间：2018 年6 月15 日（星期五）下午14 时30 分 网络投票时间：自2018 年6 月15 日至2018 年6 月15 日。采用上海证券交易所 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室 召集人：天津七一二通信广播股份有限公司董事会 主持人：董事长王宝先生 现场会议日程： 一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授 权代表所持股份数 二、主持人宣读本次股东大会会议须知 三、推选计票人和监票人 四、介绍会议基本情况 五、审议下列议案 1. 关于增加公司经营范围的议案 2. 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案 3. 关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》的议案 4. 关于变更公司董事的议案 六、股东发言、提问，公司集中回答股东问题 七、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决 1 天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 八、计票人