上海龙韵广告传播股份有限公司关于董事会、监事会换届选举.PDFVIP

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临2017-052 上海龙韵广告传播股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2017 年 11 月7 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程 序进行董事会换届选举。《公司章程》规定董事人数为5 人，根据董事会的运行情 况并结合公司实际，公司第四届董事会仍由5 名董事组成，其中非独立董事3 名， 独立董事2 名。在征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第四届董事会 董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第三届董事会第二十九次会议审议后 对第四届董事会董事候选人（简历附后）提名情况如下： 段佩璋先生、余亦坤先生、张霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人； 娄贺统先生、程爵浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上 海证