康美药业股份有限公司董事会秘书工作制度.PDFVIP

康美药业股份有限公司董事会秘书工作制度 康美药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经第六届董事会2012 年度第二次临时会议审议通过， 经2011 年4 月19 日第五届董事会第四次会议决议第一次修订， 经2012 年6 月13 日第六届董事会2012 年度第二次临时会议决议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为促进康美药业股份有限公司(以下简称公司)规范运作，充分发挥 董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信息披露工作，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法(修订)》等法律、法规、部门规 章、规范性文件和证券交易所规则以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了董事会秘书(含证券事务代表)的工作职责、权限。 第三条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事