中国大连国际合作（集团）股份有限公司2012年度内部控制.PDFVIP

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告 中国大连国际合作（集团）股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和管理办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司截至2012 年 12 月31 日内部控制的设计与运行的 有效性进行评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、维护资产安全、保证财务 报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司根据内部控制基本规范及配套指引的要求，紧紧围绕经营工作，着力加 强风险管控，稳步推进内控体系建设。在2011 年内控体系建设的基础上，公司 制定了《2012