中国振华（集团）科技股份有限公司第四届董事会二十一次会.PDFVIP

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2009－01 中国振华（集团）科技股份有限公司 第四届董事会二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2009 年 3 月 16 日，公司董事会以送达发出会议通知。中国振华 （集团）科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议 2009 年 3 月 27 日上午 8：30 分在贵阳市本公司 4 楼会议室召开，会期一天。 应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议由董事长申自强主持。公司监 事会成员、高级管理人员以及总部部门负责人列席了会议。会议召开 符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议以记 名方式对各项议案逐项进行投票表决。在关联交易表决时，关联董事 刘一凡予以回避。独立董事孙德生、王怀道、张建对有关事项发表了 独立意见。