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湖北钟祥农村商业银行股份有限公司 Hubei Zhongxiang Rural Commercial Bank Company Limited 定向发行说明书 （申报稿） 本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据 住所：湖北省钟祥市莫愁大道55号 二○一八年十月声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  目录 声 明 2 释 义 4 一、公司基本信息 5 二、发行计划 20 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要 29 四、本次定向发行对申请人的影响 30 五、其他需要披露的重大事项 36 六、本次定向发行相关机构信息 38 七、公司董事、监事、高级管理人员声明 39 八、中介机构声明 42 九、备查文件 44 释义 除非本定向发行说明书另有所指，下列词语具有的含义如下： 公司、申请人指 农村商业银行股份有限公司 股东大会 指 农村商业银行股份有限公司股东大会 董事会 指 农村商业银行股份有限公司董事会 会 指 农村商业银行股份有限公司 报告期 指 、201本次定向发行、本次发行 指 农村商业银行股份有限公司通过定向发行方式，向认购人发行股票募集资金的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国银监会 中国银行业监督管理委员会国银监会监分国银行业监督管理委员会监分局全国 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 指 钟祥祥鑫律师事务所计师事务所（普通合伙）定向发行说明书 指 《农村商业银行股份有限公司定向发行说明书》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 注：本向发行说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。一、公司基本信息 （一）公司基本信息 中文名称：农村商业银行股份有限公司 英文名称： RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 设立日期：201年月日 注册资本：,000.00万元 住所：电话：传真：电子邮箱： 邮编：会秘书：所属行业：根据由国家统计局起草，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011司所处行业为“J66货币金融服务—J6620货币银行服务”经营范围：原截至报告期末，公司拥有家支行，具体情况如下表： 序号 分支机构名称 营业地址 1 湖北省钟祥市郢中镇莫愁大道55号 2 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司洋梓支行 湖北省钟祥市洋梓镇阳坡街30号 3 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司官庄支行 湖北省钟祥市官庄湖农场建设街112号 4 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司长寿支行 湖北省钟祥市长寿镇建设大道 5 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司丰乐支行 湖北省钟祥市丰乐镇幸福一街42号 6 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司胡集支行 湖北省钟祥市胡集镇襄沙大道北道3号 7 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司双河支行 湖北省钟祥市双河镇钟双大道38号 8 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司磷矿支行 湖北省钟祥市磷矿镇滨湖路13号 9 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司文集支行 湖北省钟祥市文集镇郢城大道52号 10 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司冷水支行 湖北省钟祥市冷水镇北山大道71号 11 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司石牌支行 湖北省钟祥市石牌镇听江大道154号 12 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司旧口支行 湖北省钟祥市旧口镇建设街159号 13 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司罗集支行 湖北省钟祥市罗集镇街道 14 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司长滩支行 湖北省钟祥市长滩镇中心街75号 15 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司东桥支行 湖北省钟祥市东桥镇云台大道148号 16 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司客店支行 湖北省钟祥市客店镇黄金大道69号 17 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司张集支行 湖北省钟祥市张集镇