泰禾集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-236 号 泰禾集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2019 年第一次临时股东大会 2 、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4 、会议时间： 现场会议召开时间：2019 年1 月4 日下午3:00 ； 网络投票时间为：2019 年1 月3 日— 1 月4 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年 1 月4 日上午 9:30— 11:30，下午 1:00—3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ ）进 行网络投票的具体时间为2019 年1 月3 日下午3:00 至2019 年1 月4 日下午3:00 的任意时间。 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合； 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年12 月26 日； 7、出席对象： （1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2 ）公司董事、监事、高级管理人员； （3 ）公司聘请的律师； （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路 9 号东二环泰禾城市广场2 号楼30 层会议室。 二、会议议程 审议《关于为全资子公司北京泰禾锦绣置业有限公司融资提供担保额度的议 案》； 上述议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分二 以上通过。 该议案已获公司第八届董事会第七十九次会议审议通过；详见 2018 年 12 月15 日巨潮资讯网公司公告。 三、提案编码 表1：本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 非累积投 票提案 《关于为全资子公司北京泰禾锦绣置业有限公 1.00 √ 司融资提供担保额度的议案》 四、现场会议登记方法 1、登记时间：2019 年1 月3 日上午9:00 至12:00，下午1:00 至4:00 ； 2 、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9 号东二环泰禾城市广场2 号楼 29 层证券事务部； 3、登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代 理出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 （2 ）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法