五洲交通2012年第六次临时股东大会会议资料.PDF

五洲交通 2012 年第六次临时股东大会会议资料 广西五洲交通股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会会议资料 （600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2012 年12 月21 日 1 五洲交通 2012 年第六次临时股东大会会议资料 目 录 公司关于召开2012 年第六次临时股东大会的通知．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 公司2012 年第六次临时股东大会会议议程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 公司2012 年第六次临时股东大会表决办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 议案一：关于控股子公司广西万通国际物流有限公司投资中国东盟（凭祥） 国际客运站的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10 议案二：关于制订公司会计政策及会计估计变更管理制度的议案．．．．．．．．14 2 五洲交通 2012 年第六次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-046 广西五洲交通股份有限公司 关于召开2012 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2012 年12 月21 日（星期五）上午9 点 ●出席大会的股权登记日：2012 年12 月17 日 ●会议召开地点：广西南宁市民族大道115-1 号现代国际大厦28 楼 公司第二会议室 ●会议方式：现场表决方式 ●是否提供网络投票：否 ●公司股票是否涉及融资融券业务：否 根据广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一 次会议决议，公司定于2012 年12 月21 日上午9 点召开2012 年第六次临时股东 大会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）现场会议召开日期和时间：2012 年12 月21 日上午9 点开始 （二）股权登记日：2012 年12 月17 日 （三）召开地点：广西南宁市民族大道115-1 号现代国际大厦28 楼 公司第二会议室 （四）召集人：公司董事会 二、会议审议事项 3 五洲交通 2012 年第六次临时股东大会会议资料 序 是否为特别 议案内容 号 决议事项 关于控股子公司广西万通国际物流有限公司投资中国 1 否 东盟（凭祥）国际客运站的议案 关于制订公司会计政策及会计估计变更管理制度的议 2 否 案 议案主要内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网 站（）披露的《广西五洲交通股份有限公司第