常州千红生化制药股份有限公司董事会.PDFVIP

常州千红生化制药股份有限公司董事会 关于公司2011年度内部控制的自我评价报告 为切实保护常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）及全体股东的合法权益，进一步加强和规范公司的经 营管理行为，确保公司财产安全，强化公司经营管理水平、提高生产 经营效率，实现公司的经营目标和发展战略，公司根据自身实际情况， 建立了一系列较为健全的内部控制制度，并随着公司的发展和法律法 规的要求不断进行完善，保证了公司日常经营管理活动的有效性，保 护了公司资产的安全完整和全体股东权益，为公司的健康、持续的发 展打下了坚实的制度基础。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的 要求及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》，公司 董事会在充分核查了公司 2011 年内部控制和执行情况的基础上，进 行如下的总结和自我评价。 一、建立内部控制制度的目的 根据国家有关法律法规和深圳证券交易所《上市公司内部控制 指引》等规定，结合公司的实际情况，建立并不断完善内部各项控制 制度，规范了公司的经营行为，保证各项经营活动规范有序，在可控 状态下进行堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊 行为，保护公司资产的安