四川天一科技股份有限公司2016年年度报告.PDFVIP

2016 年年度报告 公司代码：600378 公司简称：天科股份 四川天一科技股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴昱 工作 苏静祎 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈虹、主管会计工作负责人龙崇军及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016 年度实现归属于 母公司所有者的净利润27,111,197.70 元，可供全体股东分配的利润235,107,733.81 元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司 经营资金的需求，建议公司本年度实施利润分配方案为： 以2016 年12 月31 日总股本297,193,292 股为基数，向全体股东每10 股派发现 金红利 0.3 元（含税），共计派发股利 8,915,798.76 元（含税），公司不进行资本 公积金转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 144 2016 年年度报告 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论 与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 144 2016 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 经营情况讨论与分析9 第五节 重要事项26 第六节 普通股股份变动及股东情况32 第七节 优先股相关情况36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第九节 公司治理44 第十节 公司债券相关情况48 第十一节 财务报告49 第十二节 备查文件目录 144 3 / 144 2016 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委