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五矿稀土股份有限公司2016 年年度报告全文 五矿稀土股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年04 月 1 五矿稀土股份有限公司2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王炯辉、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主 管人员)韩志国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成 公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2016 年度“标准的 无保留意见”审计报告，公司 2016 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为 18,589,088.24 元。根据《深圳证券股票上市规则》第十三章第13.2.10 条的有关 规定，公司股票被实行退市风险警示的情形已消除，且公司亦不存在其他涉及 退市风险警示及其他风险警示的情形。据此，公司将向深圳证券交易所申请对 公司股票交易撤销退市风险警示。公司股票交易能否撤销退市风险警示，尚需 深圳证券交易所审核批准。公司将密切关注上述事项的有关情况，并依据相关 规定及时履行信息披露义务。 公司的其他相关风险，敬请查阅“经营情况讨论与分析”关于“公司未来发展 的展望”中“可能面对的风险与挑战”的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 五矿稀土股份有限公司2016 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 12 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 46 第七节 优先股相关情况 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 54 第九节 公司治理 64 第十节 公司债券相关情况 70 第十一节 财务报告 71 第十二节 备查文件目录 160 3 五矿稀土股份有限公司2016 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或五矿稀土 指 五矿稀土股份有限公司 五矿稀土集团 指 五矿稀土集团有限公司 中国五矿 指 中国五矿集团公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 五矿勘查 指 五矿勘查开发有限公司 五矿赣州稀土 指 五矿稀土（赣州）有限公司 赣县红金、红金公司 指 赣县红金稀土有限公司 定南大华、大华公司 指 定南大华新材料资源有限公司 稀土研究院 指 五矿（北京）稀土研究院有限公司 广州建丰、