新天科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知.PDFVIP

新天科技股份有限公司 2017 年度股东大会会议通知 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-028 新天科技股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定，经新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第十一次会议作出决议，公司决定于2018 年04 月23 日（星期一）召开2017 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2017 年度股东大会 （二）会议召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十一次会议作出 决议，决定召开2017 年度股东大会，召集程序符合