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北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告 北京三元食品股份有限公司 600429 2012 年年度报告 北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张福平、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）孙 艳芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经国富浩华会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，本公司2012 年度实现归属于母公司所有者净利润3,280 万元， 其中母公司实现净利润6,067 万元。提取法定盈余公积金607 万元，未提取任意盈余公积金， 加上上年结转的未分配利润-16,160 万元，本年度可供股东分配的利润为-13,487 万元，其中 母公司未分配利润为33,952 万元。虽然母公司未分配利润为正，但公司投资的全资及控股 子公司未分配利润负数较大，考虑公司整体持续经营及长期发展，本年度不进行利润分配， 且不实施资本公积金转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40 第八节 公司治理46 第九节 内部控制50 第十节 财务会计报告51 第十一节 备查文件目录 178 2 北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 北京三元食品股份有限公司 2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 报告期 指 31 日 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告二（五）“可能面 对的风险”。 3 北京三元食品股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京三元食品股份有限公司 公司的中文名称简称 三元股份 公司的外文名称 BEIJING SANYUAN FOODS CO.,LTD. 公司的法定代表人 张福平 二、 联系人和联系方式