章程、股东会决议模板.doc

范文范例 学习参考 PAGE WORD格式整理 股 东 会 决 议 时间：年 月 日 地点：公司办公室 参加股东（或代表）：全体股东 经股东会研究决定，同意成立 公司，并形成下列决议： 一、不设立董事会监事会，选举产生了执行董事由 担任，监事由 xx 担任，聘任 担任经理。 二、选举产生了公司法定代表人由 担任。 三、股东出资情况： 股东姓名 或名称 认缴情况 出资 数额（万元） 出资 比例 出资 期限 出资 方式 货币 货币 货币 合计 其中货币出资 万元 四、公司经营范围： 五、其它有关问题按《公司章程》办理。 年 月 日 全体股东签字（盖章）： xx有限公司章程 第一章 总则 第一条：依据《中华人民共和国公司法》（以下简称）《公司法》有关法律、法规的规定，由 等 方共同出资，设立 xx 有限公司，（以下简称公司），特制定本章程。 第二条：本章程的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条：公司名称： 第四条：住所： 第三章 公司经营范围 第五条：公司经营范围 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、 出资额、出资时间 第六条：公司注册资本 万元人民币。 第七条：股东的姓名（名称）、认缴及实缴出资额、出资时间、方式如下: 股东姓名 或名称 认缴情况 出资 数额（万元） 出资 比例 出资 期限 出资 方式 货币 货币 货币 合计 其中货币出资 万元 公司股东应在公司注册成立后20年内（即 年 月 日—— 年 月 日）按约定缴足前述出资额并汇入指定账号，股东按照实缴出资额比例享有表决、分红等权利。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条：股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权。 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事、决定有关执行董事，监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方式； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； （十）修改公司章程； （十一）其他职权。 第九条：股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持； 第十条：股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条：股东会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议于1月31日定时召开，代表十分之一以上表决权的股东、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条:股东会议由执行董事召集，执行董事主持。 执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集或主持。 第十三条：股东会会议做出修改公司章程，增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并，分立解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的通过。 第十四条：公司不设董事会，设执行董事一人，由 担任，执行董事任期 三 年，任期届满，可连选连任。 第十五条：执行董事行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案，决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制定公司合并，分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司