临2012-011江苏恒立高压油缸股份有限公司.PDFVIP

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2012-011 江苏恒立高压油缸股份有限公司江苏恒立高压油缸股份有限公司 江苏恒立高压油缸股份有限公司江苏恒立高压油缸股份有限公司 关于使用募集资金建设年产关于使用募集资金建设年产 1212 万只挖掘机专用高压油缸万只挖掘机专用高压油缸 关于使用募集资金建设年产关于使用募集资金建设年产 1212 万只挖掘机专用高压油缸万只挖掘机专用高压油缸 技术改造项目的议案的公告技术改造项目的议案的公告 技术改造项目的议案的公告技术改造项目的议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2011]1606号”文核准， 恒立油缸首次公开发行 10,500万股人民币普通股 （A股），发行价格 为 23.00 元/股，募集资金总额 241,500 万元，扣除各项发行费用 8,250.51万元后，募集资金净额为 233,249.49万元，其中募投资金 102,479.61万元，超募资金总额为 130,769.88万元。 截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金计划投资项目总额计 162,079.61万元，其中，使用募投资金投资项目为：年产 20万只挖 掘机专用油缸项目、年产 5万只重型装备用非标准油缸项目和液压技 术研发中心项目，计划投资额 102,479.61 万元；使用超募资金计划 投资项目为高精密液压铸件项目，计划投资额 59,600 万元。目前尚 有71,169.88万元超募资金没有具体的投资项目。 截止 2012年3月31日,公司对上述项目公司实际投入的募集资 金款项共计人民币 111,440.17万元，募集资金余额122,228.02万元。 为了进一步增强企业的生产能力，为企业发展创造新的增长点， 达到提升企业核心竞争力的目的，公司从当前挖掘机产业迅猛发展的 趋势和市场需求的实际情况出发，拟使用 29,999.92万元超募资金建 设年产 12 万只挖掘机专业高压油缸技术改造项目，从国外引进先进 的设备进行挖掘机专用油缸的扩能建设，本项目实施后，将达到年产 1 中型挖掘机专用油缸 7.5万只，中大型挖掘机专用油缸 4.5万只。该 项目完成后，公司超募资金余额为 41,169.96万元。 一、项目基本情况 1、项目可行性分析 公司本次使用超募资金投资的项目属于原有主营业务，公司就该 项目已经编制了 《可行性研究报告》。 国内低端油缸生产厂商较多、竞争激烈，有供过于求的趋势。而 以挖掘机专用油缸为代表的高端产品，由于能够实现全系列批量化生 产的企业较少，产品供应偏紧，30%依赖进口。目前国内挖掘机专用 油缸市场主要有日资企业小松液压、KYB、韩资企业东洋机电和国产 品牌恒立油缸，这四家企业占据了国内 90%的市场份额，呈寡头垄断 格局。其中小松液压仅给自己的主机厂小松配套油缸，不对外销售， KYB和东洋机电由于国内产能不足，其在国内的销售产品部分来自于 海外基地。截至 2011年年底，国内产能KYB为8万只、东洋机电 25 万只、恒立油缸 19 万只，合计产能 52 万只，而 2011 年国内挖掘机 油缸需求量在 70万只左右，产能依然不足。 目前，我国中高端液压产品的进口依赖度高达 70%以上，液压油 缸的高端产品 （如挖掘机专用油缸等）进口比率较高，进口替代市场 空间较大。挖掘机是我国工程机械中唯一一个由外资品牌主导的品 种。截至 2010年底，我国共进口挖掘机 26万台，其中 80%是国外二 手挖掘机。而随着国内挖掘机产能充足，国家限制挖掘机产能进口的 政策持续收紧，产生进口替代空间。2010 年国内品牌在国内挖掘机 市场占有率为 28.3%，2011年上半年这一指标已上升至 37.2%，预计 未来 5 年内将进一步提升。目前国产品牌挖掘机主要采用国产油缸 （恒立油缸是唯一具有全系列大规模供货能力的制造商），国产品牌