成都阳之光实业股份有限公司关于公司治理专项活动自查情况.PDFVIP

成都阳之光实业股份有限公司 关于公司治理专项活动自查情况和整改计划的报告 特别提示： 公司对治理情况进行自查后，认为治理方面存在如下几个方面有待改进的问 题： 1.《对外信息披露制度》刚于近日按照上证上字〔2007〕59号文《上海证券 交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》的要求进行了修订并公告，修订时 间相对较迟； 2.内审力量有待加强，内审人员的业务素质有待提高； 3．董事、监事及高管人员的培训工作有待加强，需多层次多角度的培训， 以提高其任职的专业水平，保证公司规范性治理； 4，董事会下属专业委员会的作用有待进一步发挥，使其能切实履行各专业 委员会的职责； 5．与投资者的沟通有待加强，需多种方式与投资者进行沟通，增强公司经 营管理的透明度。 一、公司治理概况 1、公司基本情况 公司于2003年7月1日实施了重大资产重组，并在2005年12月完成了股权分置 改革；前身为成都量具刃具股份有限公司。 公司名称： 成都阳之光实业股份有限公司 英文名称： CHENGDU YANGZHIGUANG INDUSTRIAL CO.,LTD 公司注册地址：四川成都二环路东一段十四号 公司办公地址：广东东莞长安镇上沙村第五工业区 1 法定代表人： 郭京平 注册资本：126,733,400元 经营范围：主营亲水箔、涂料、电子材料类产品的生产和销售以及其他无需 许可或审批的合法项目 控制关系方框图： 2、治理概况 根据国家有关法律法规和相关部门对上市公司的规范要求，公司制订和修订 了《公司章程》和三会议事规则，也建立了比较完善、健全和有效的包括关联交 易决策、财务管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等在 内的内控制度。 公司股东大会的召集召开程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；每次股东大会的召集召开程序， 股东没有提出异议，确保了中小股东的话语权；会议记录完整，由参会董事签名， 并安全保存在董事会；会议决议按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》、《股东大会议事规则》、《对外信息披露制度》的相关规定充分并及时 2 披露；不存在有重大事项绕过股东大会的情况，不存在先实施后审议的情况； 董（监）事会成员的产生符合有关规定；公司各位董（监）事勤勉尽责，充 分发挥作用，均能够按照《董事会议事规则》《监事会议事规则》亲自参加或者 委托其他董（监）事参加董（监）事会会议，并在会议上发表自己的意见和建议， 对会议的各项议案独立地进行表决。 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专业委员会。专业委员会 就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专业委员会成员 全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。 董（监）事会会议记录完整、保存安全，会议决议按照《上海证券交易所股 票上市规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外信息披露制 度》充分并及时披露；董 （监）事会决议不存在他人代为签字的情况，均为董 （监） 事自己签字；也不存在篡改表决结果的情况，均为参会董（监）事真实的表决结 果；独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与 考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用，公司三位独立董事分别是会计、电 子、管理方面的专家，担任董事会下属四个专业委员会的召集人，在公司经营决 策方面发挥了监督咨询作用；特别是对重大事项，认真阅读相关资料，认真审议， 阐述意见和建议。独立董事履行职责没有受到上市公司主要股东、实际控制人等 的影响，具有完全的独立性；对重大事项独立判断，发表独立意见。 经理层特别是总经理人选的产生由董事会提名委员会提名，经董事会讨论通 过任免，公司已经形成了较合理的选聘机