2015年度股东年会补充通告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 * Hanhua Financial Holding Co., Ltd. 瀚華金控股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 3903 （股份代號： ） 2015 年度股東年會補充通告 2016 3 31 2015 茲提述瀚華金控股份有限公司（「本公司」）日期為 年 月 日的 年度股 東年會通告（「原股東年會通告」）及通函（「通函」），當中列載本公司2015年度股 東年會（「股東年會」）的舉行時間、地點及於股東年會上提呈供本公司股東（「股 東」）審議批准的決議案詳情。 2016 5 16 本公司將按原計劃於 年 月 日（星期一）上午十時正假座中華人民共和國 11 2 7 （「中國」）重慶市渝北區洪湖東路 號 幢 層會議室舉行股東年會。除原股東年會 通告所載決議案外，本公司董事會（「董事會」）決定於股東年會遞呈附加普通決議 案及特別決議案，以審議並酌情通過 (i)本公司擬主發起設立重慶審民銀行股份有 限公司；(ii)續聘財務審計機構；及(iii)授權董事會發行債券融資工具。 本補充通告的目的，是為了提供有關上述三項新增決議案的信息，以使 閣下能 夠對股東年會上投票贊成或反對的決議案作出知情決定。 普通決議案 5. 審議及批准本公司擬主發起設立重慶富民銀行股份有限公司的議案 2016 4 6 茲提述本公司日期為 年 月 日的公告，內容關於本公司擬主發起設立重慶富 民銀行股份有限公司的一項須予披露交易（「該公告」）。於本公告日期，該公告所 有資料均保持不變，其中包括：其中一項適用百分比率超過5%但全部適用百分比 率均少於25% ，設立重慶富民銀行股份有限公司構成本公司之須予披露交易。因 此，就上市規則第14章而言，本公司須就該項交易遵守香港聯合交易所有限公司 內該 證券上市規則（「上市規則」 章項下之通知及公告規定。 1 2016 4 6 如該公告所述，於 年 月 日，本公司作為主發起人，與其他六家公司就設立 重慶富民銀行股份有限公司（暫定名，以工商核准為準）（「重慶富民銀行」）共同 9 訂立發起人協議（「發起人協議」），本公司將以不超過（含）貨幣人民幣 億元認購 重慶富民銀行30% 的股份。 I. 發起人協議 發起人協議之主要條款載列如下： 1 2016 4 6 （） 日期： 年 月 日 2 （） 訂約方：本公司及其他六家公司 其他六家公司及其各自的最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士 （定義見上市規則）之獨立第三方。 3 （） 重慶富民銀行之機構性質及業務範圍 重慶富民銀行將為依據《公司法》、《商業銀行法》等有關法律、法規、規 範性文件設立的具有獨立法人資格的區域性銀行業金融機構。