洛阳众智软件科技股份有限公司董事会制度.PDFVIP

公告编号：2018-052 证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：国都证券 洛阳众智软件科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司2018 年11 月22 日第三届八次董事会审议通过，尚需股东大 会审议通过。 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳众智软件科技股份有限公司 董事会制度 第一条 为规范洛阳众智软件科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会 的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》等相关法律、法规和 《洛阳众智软件科技股份有限公司 章程》（以 下简称“《公司章程》”）有关条款的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负 责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使审查和决策权。 第三条 公司董事会由8人组成，其中独立董事3人，设董事长1人。董事会成 员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第五条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提 名委员会等专门委员会，专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、薪酬与 公告编号：2018-052 考核委员会及提名委员会独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会中 至少有一名会计专业人士的独董，并由其担任审计委员会的召集人。各专门委员 会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门委员会工作细则由董事 会制订并审议通过后生效。 第六条 审计委员会的主要职责包括: （一）监督及评估审计工作，提议聘 请或更换外部审计机构；（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部 审计的协调；（三）审核公司的财务信息及其披露；监督及评估公司的内部控制； （四）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 第七条 战略委员会的主要职责包括: （一）对公司长期发展战略规划进行研 究并提出建议；（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营 销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；（三）对公司章程规定须经 董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（四）对公司章程规定须 经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（五）对其 他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（六）对以上事项的实施进行 检查；（七）董事会授权的其他事宜。 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责包括: （一）根据董事及高级管理人员 管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订 薪酬计划或方案；（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序 及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）审查公司董事（不含 独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（四）负 责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。 第九条 提名委员会的主要职责包括：（一）根据公司经营活动情况、资产规 模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、高级 管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事 和高级管理人员的人选；（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提 出建议；（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 公告编号：2018-052 第十条 如有必要，各