上海蓝科石化环保科技股份有限公司2015年度股东大会决议.PDFVIP

上海蓝科石化环保科技股份有限公司 公告编号：2016-008 证券代码：835874 证券简称：蓝科环保 主办券商：申万宏源 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年4 月11 日 2.会议召开地点：上海浦东新区莲溪路 1151 号中电绿色科技园 4 幢2 层 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张文军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份20,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 公告编号：2016-008 二、议案审议情况 (一)审议通过《2015 年度董事会工作报告》 1.议案内容 《2015 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (二)审议通过《2015 年度监事会工作报告》 1.议案内容 《2015 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (三)审议通过《2015 年年度报告及摘要》 1.议案内容 《2015 年年度报告及摘要》 2 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 公告编号：2016-008 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (四)审议通过《2015 年度总经理工作报告》 1.议案内容 《2015 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (五)审议通过《2015 年度财务决算报告》 1.议案内容 审议《2015 年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 公告编号：2016-008 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 (六)审议通过《2015 年度利润分配方案》 1.议案内容