中包括）重组进行投票并采取适当行动之前,务请细阅整份通.PDFVIP

本概要旨在向 閣下提供本通函所載資料的概覽 。由於其為概要 ，故並未載 列對 閣下而言可能屬重要的全部資料 。閣下在決定於股東特別大會上如何就（其 中包括）重組進行投票並採取適當行動之前 ，務請細閱整份通函 。 任何業務均有風險 。閣下就 （其中包括）重組作出決定前 ，應細閱本通函「風 險因素」一節 。 背景 茲提述(i)本公司日期為二零一六年十二月二日、二零一六年十二月六日及二零 一七年三月二十日的公告 ，內容有關（其中包括）聯交所決定取消本公司上市地位 ；(ii) 本公司日期為二零一七年十一月九日、二零一七年十二月二十一日、二零一八年一 月二十二日、二零一八年二月二十二日、二零一八年三月二十三日、二零一八年四月 四日、二零一八年五月四日及二零一八年六月四日的公告 ，內容有關（其中包括）復 牌建議 ；及(iii)本公司日期為二零一八年六月二十八日的公告 ，內容有關（其中包括） 建議[編纂] 。 於二零一七年三月十七日，聯交所通知本公司 ，經考慮本公司及聯交所上市科 之全部提交資料 （包括書面及口頭資料）後 ，GEM上市委員會認為 ，本公司未能根據 GEM上市規則第17.26條維持足夠程度之業務運作或資產 ，以保證股份繼續上市 。因 此 ，GEM上市委員會已決定根據GEM上市規則第9.04條維持暫停股份買賣之決定 ，並 根據GEM上市規則第9.14條至第9.16條展開取消本公司上市地位之程序 。 據此 ，股份自二零一七年三月二十日起暫停買賣 ，而本公司須於GEM委員會作 出決定日期起計滿六個月前至少十個營業日（即二零一七年九月十七日）提交復牌建議 ， 以顯示其擁有GEM上市規則第17.26條所規定之足夠程度業務運作或資產 。 於二零一七年九月十五日，本公司向聯交所呈交復牌建議 ，並與投資者訂立重 組框架協議以載列建議重組的條款 ，當中涉及 ：(i)股本重組 ；(ii)[編纂] ；(iii)債權人 安排 ；及(iv)收購事項 。建議重組的進一步詳情載於本通函「董事會函件」一節 。 於二零一七年十月三十日，本公司接獲一封由聯交所於同日發出的函件 ，當中 載明，聯交所同意允許本公司於二零一八年一月八日或之前提交有關復牌建議的[編 纂] 。其後 ，本公司已申請且聯交所已向本公司授出將遞交有關復牌建議之[編纂] 的時 間延長至二零一八年六月二十九日或之前 ，且本公司已於二零一八年六月二十九日 提交[編纂] 。 vi 於[ •] ，聯交所已就[編纂]授出原則上批准 。 本通函旨在向股東提供有關建議重組之進一步資料 ，包括（其中包括）(i)股本重組； (ii)債權人安排 ；(iii)[編纂] ；(iv)收購事項 ；(v)清洗豁免 ；(vi)特別交易 ；(vii)委任候任 董事(viii)獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議 ；(ix)獨立財務顧問致獨立董事委員 會及獨立股東之函件 ；及(x)股東特別大會通告 。本通函亦根據GEM上市規則規定就[編 纂]提供有關目標集團之額外資料 。 於完成後 ，本公司之所有現有資產及負債將轉讓予安排特殊目的公司 ，本公司 之唯一資產將為目標集團之業務 ，且經重組集團將擁有足夠程度業務運作以維持其 於聯交所之[編纂] ，而新股份將恢復於聯交所[編纂] 。 有關目標集團的資料 主要業務 目標集團於一九九五年成立 ，主要業務為向物業提供室內設計服務 ，包括私人 住宅 、公司辦公室 、服務式公寓、酒店 、住宅會所 、示範單位及售樓處 。於最後實際 可行日期 ，目標集團為一間信譽卓著的香港知名室內設計公司 ，目標集團擁有一支 由60名專業設計師組成的團隊 ，另加其高級管理層團隊 ，彼等均具備2至30年以上的 相關經驗 。目標集團於香港室內設計行業積逾30年經驗 ，曾為跨國公司及香港上市公 司等50多名客戶提供服務 。 目標集團的室內設計業務以項目為基準 。