北京千方科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东.PDFVIP

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-102 债券代码：112622 债券简称：17 千方01 北京千方科技股份有限公司 关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会 2 、 会议召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2018 年12 月17 日（周一）下午15:00。 （2 ）网络投票时间：2018 年12 月16 日至12 月17 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年12 月17 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 16 日下午 15:00 至2018 年12 月17 日下午15:00 期间的任意时间。 5、 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应 当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次 股东大会的表决权总数。 1 6、 股权登记日：2018 年12 月11 日（周二） 7、 出席对象： （1）截止2018 年 12 月 11 日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东， 股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师。 8、 会议地点：北京市海淀区东北旺西路8 号中关村软件园27 号院千方大厦 B 座1 层会议室。 二、 会议审议事项： 1、 审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。 特别提示： 上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过, 具体内容详见 2018 年12 月1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时 报》和巨潮资讯网（ ）上的公告。 上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表 决权的过半数通过。 上述议案对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股 东。 三、 提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动 1.00