北京合力思腾科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告.PDFVIP

公告编号：2018-032 证券代码：430105 证券简称：合力思腾 主办券商：恒泰证券 北京合力思腾科技股份有限公司 关于修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 北京合力思腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第二届董事会第二十次会议，会议审 议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交2018 年第 二次临时股东大会审议通过。 二、公司章程修订情况 条文 修订前 修订后 第三十七条 股东大会是公司的权力机 股东大会是公司的权力机 构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针 （一）决定公司的经营方针 和投资计划； 和投资计划； （二）选举和更换非由职工 （二）选举和更换非由职工 代表担任董事、监事，决定有关 代表担任董事、监事，决定有关 董事、监事的报酬事项； 董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报 （三）审议批准董事会的报 告； 告； （四）审议批准监事会的报 （四）审议批准监事会的报 告； 告； （五）审议批准公司的年度 （五）审议批准公司的年度 财务预算方案、决算方案； 财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润 （六）审议批准公司的利润 分配方案和弥补亏损方案； 分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少 （七）对公司增加或者减少 注册资本作出决议； 注册资本作出决议； 1 / 5 公告编号：2018-032 （八）对发行公司债券作出 （八）对发行公司债券作出 决议； 决议； （九）对公司合并、分立、 （九）对公司合并、分立、 解散、清算或者变更公司形式作 解散、清算或者变更公司形式作 出决议； 出决议； （十）修改本章程； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘