创元科技股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告.PDFVIP

关于预计2019 年度日常关联交易的公告（ls2018-A36） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2018-A36 创元科技股份有限公司 关于预计2019 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远 东砂轮”）2019年拟与苏州创元新材料科技有限公司（以下简称“创元新材料”） 发生采购陶瓷微晶磨料等物资的日常关联交易，预计采购价税总额不超过928万 元。 2、由于创元新材料属于公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司 （以下简称“创元投资”）的控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》 的规定，属于公司的关联法人。 3、2018年12月19日召开的公司第九届董事会2018年第一次临时会议对上述 日常关联交易预计事项进行了审议，以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了 上述日常关联交易预计事项。关联董事刘春奇先生回避了表决。独立董事毛玮红 女士、俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士对该议案表示事前认可并发表了明 确同意的独立意见。 4、根据深交所《股票上市规则》等相关规定，此关联交易事项不需股东大 会审议。 1 / 4 关于预计2019 年度日常关联交易的公告（ls2018-A36） （二）预计2019年日常关联交易类别和金额 单位：万元 实际发生 合同签订 实际发生 关联交易 关联交易 关联交易 金额（2018 关联人 金额或预 金额（2017 类别 内容 定价原则 年1-11 计金额 年度） 月 ） 向关联人 采购陶瓷 创元 采购原材 微晶磨料 市场价格 928 472.44 403.37 新材料 料 等物资 2018年日常关联交易实际发生情况 （三） 单位：万元 实际发 预计 实际发生 实际发生 生金额 金额 关联交易 关联交易 额占同类 额与预计 披露日期 关联人 （2018 （20 类别 内容 业务比例 金额差异 及索引