电联工程技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-040 证券代码：834102 证券简称：电联股份 主办券商：湘财证券 电联工程技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月25 日 2.会议召开地点：浙江省杭州市江干区杭海路 238 号森禾商务广场B 座公司 13 楼1 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月19 日以专人送达及通讯方式 发出 5.会议主持人：胡正发 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法 律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。 二、议案审议情况