塞力斯医疗科技股份有限公司对外投资新设子公司的公告.PDFVIP

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-159 塞力斯医疗科技股份有限公司 对外投资新设子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟设立公司名称：塞力斯（宁夏）医疗科技有限公司 （暂定，以工商部门 核准名称为准，以下简称“新公司”）； ●出资金额及持股比例：公司出资510 万元，持有新公司51%的股权； ●特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化，导致新公司业务开 展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。 一、对外投资概述 基于对各方资源优势的认可，以及对合作战略定位的一致理解，塞力斯医疗 科技股份有限公司（以下简称“塞力斯”或“公司”）与宁夏波德医疗服务有限 公司 （以下简称“宁夏波德”）2018 年 12 月 19 日签署了《投资合作协议》， 拟合资设立塞力斯(宁夏)医疗科技有限公司 （暂定，以工商部门核准名称为准， 以下简称“新公司”），将各自优势整合到市场业务中，共同开展医疗 SPD(医 用耗材院内集中采购供应、仓储、物流配送等精细化运营管理服务)、销售体外 诊断设备及试剂、耗材等业务，公司出资510 万元，持有新公司51%的股权。 根据公司章程及《对外投资管理制度》，本次对外投资事宜已经董事会授权 董事长批准通过。 公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》所规定的重大资产重组行为。 二、投资协议主体的基本情况 （一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了 必要的尽职调查。 （二）交易对方的基本情况： 宁夏波德医疗服务有限公司，住所：宁夏银川市兴庆区清和北街东侧创享国 际大厦601 室；注册资本：1000 万元整。经营范围：法律法规明确或国务院决 定须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；无须审批的，市场主 体自主选择经营项目开展经营活动。 宁夏波德成立于2017 年8 月8 日，尚未实际开展业务。截至2017 年12 月 31 日，资产总额为82,773.32 元，资产净额为-17,226.68 元，2017 年度营业收 入为0 元，净利润为-17,226.68 元。 （以上数据未经审计） （三）交易对方的其他对外投资情况： 本次交易对方为宁夏波德医疗服务有限公司，法定代表人为杨雪，控股股东 为沙磊。沙磊，女，中国国籍，住址为北京市朝阳区**号**楼**号，身份证号： *******43。 交易对方及其股东与本公司及本公司前十名股东在产业、业务、资产、债权 债务、人员等方面不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）新公司基本情况 1、公司名称：塞力斯(宁夏)医疗科技有限公司 （暂定，以工商部门核准名 称为准） 2、注册资本：1000 万 3、经营范围：II 类、III 类医疗器械销售（按许可证所有范围经营）；I 类、II 类医疗器械销售（不含许可范围）；仓储；医药信息咨询；医疗器械配 件、化工产品、玻璃仪器、消毒产品、电子设备、机电设备、卫生用品、电脑及 配件、包装材料、光电一体化产品销售。办公自动化设备、机电、仪器设备的安 装、维修及技术服务；设备租赁；相关产品技术咨询；软件开发及销售；生物科 技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口及批发业务；货运代理，货物 专用运输（冷藏保鲜）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 以上经营范围为暂定，以工商最终登记结果为准。 （二）新公司出资情况 出资人 出资额（万） 持股比例 出资方式 塞力斯医疗科技股份有限公司 510 51％ 现金 宁夏波德医疗服务有限公司 440