大连易世达新能源发展股份有限公司第三届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-045 大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路 32 号B 座20 层公司1 号会议室召开第三届董事会第一次会议。本次会议通知于 2015 年5 月2 1 日以电子邮件方式送达，会议于2015 年5 月26 日下午以现场和 通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人（独 立董事3 人），其中独立董事侯宏启通讯表决。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事赖建清先生主持，经与会董事认真审议形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经公司第三届董事会成员一致同意，选举赖建清先生为公司第三届董事会董 事长，任期与本届董事会相同，简历见附件。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，董事会授权公司管理 层具体办理相应的公司法定代表人变更手续及工商变更登记等事宜。 公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。 本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》 公司第三届董事会下设审计委员会，经全体董事选举，第三届董事会审计委 员会由3 名委员组成：肖作平（独立董事），林志（独立董事），吴爱福。其中 肖作平为召集人。 本议案经表决，以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 三、审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 公司第三届董事会下设薪酬与考核委员会，经全体董事选举，第三届董事会 薪酬与考核委员会由3 名委员组成：林志（独立董事），肖作平（独立董事）， 吴爱福。其中林志为召集人。 本议案经表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 四、审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》 公司第三届董事会下设战略委员会，经全体董事选举，第三届董事会战略委 员会由5 名委员组成：赖建清，侯宏启（独立董事），吴爱福，何启贤，韩家厚。 其中赖建清为召集人。 本议案经表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 经公司董事长赖建清先生提名，聘任吴爱福先生为公司总裁，任期与本届董 事会相同。 （简历详见附件） 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 本议案经表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 六、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 经公司总裁吴爱福先生提名，聘任韩家厚先生、梁育强先生为公司副总裁， 任期与本届董事会相同。 （简历详见附件） 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 本议案经表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总裁吴爱福先生提名，聘任韩家厚先生为公司财务总监，任期与本届 董事会相同。 （简历详见附件） 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 本议案经表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长赖建清先生提名，聘任韩家厚先生为公司董事会秘书，任期与 本届董事会相同。 （简历详见附件） 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指 定的创业板信息披露网站。 本议案经表决，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司董事长赖建清先生提名，聘任刘琦女士为公司证券事务代表，任期与 本届董事会相同。 （简历详见附件）