创业投资公司章程.docx

创业投资公司章程 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 24 页 创业投资公司章程 创业投资公司章程[1] 为促进自主创新，建设创新型国家，为股东创造满意的投资回报，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《创业投资企业管理暂行办法》(以下简称《办法》)的有关规定的，由X方共同出资设立XX创业投资有限公司(以下简称″公司″)，特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称：XX创业投资有限公司 第二条公司住所：XX省XX市XX区XX路XX号XX室 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围： (一)创业投资业务。 (二)代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。 (三)创业投资咨询业务。 (四)为创业企业提供创业管理服务业务。 (五)参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本为人民币3，*****。首期出资额为1,*****,其余部分由股东自公司成立起五年内缴足。 第四章股东的姓名或名称 第五条股东的姓名或名称如下： 第五章股东的出资方式和出资额 第六条所有股东均以货币形式出资。 第七条每个股东的首期出资额如下： 第八条公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第九条公司成立后，股东不得抽逃资金。 第六章股东的出资方式和出资额 第十条股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。 第十一条股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照《公司法》行使职权。 第十三条股东会行使下列职权： (1)决定公司的经营方针和投资方向; (2)选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项; (3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项; (4)审议批准执行董事的报告; (5)审议批准监事的报告; (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; (8)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (9)对股东向股东以外的人转让出资作出决议; (10)对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议; (11)修改公司章程。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第十四条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十五条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第十六条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每年召开一次，临 时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。 第十七条股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。 第十八条设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。 第十九条执行董事对股东会负责，行使下列职权： (1)负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作; (2)执行股东会决议; (3)决定公司的经营计划和投资方案; (4)制订公司的年度财务方案、决算方案; (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6)制订公司增加或者减少注册资本的方案; (7)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; (8)决定公司内部管理机构的设置; (9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (10)制定公司的基本管理制度; (11)代表公司签署有关文件; (12)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务 行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。 第二