股权投资基金管理有限公司主要管理制度.docxVIP

成都万吉股权投资基金管理有限责任公司主要管理制度 1股东会议事规则 2董事会议事规则 3劳动用工管理制度 4考勤制度 5保密制度 6投资管理制度 7财务内部控制制度 8请款及费用报销制度 9出差及差旅费管理规定 10印章证照管理制度 股权投资基金管理有限公司 股东会议事规则 为规范股东会的议事程序，维护股东的合法权益，保证公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》及有关法律、法规、规范性文件结合公司实际情况，制定本规则。 公司设股东会。股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会行使或授权其他机构行使下列职权： 决定公司的经营方针； 选举和更换非由员工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事会的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 对公司增加或者减少注册资本做出决议； 对发行公司债券做出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议； 修改公司章程。 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开7日以前通知全体股东。定期会议每年不少于1次。代表十分之一以上表决权的股东，或者三分之一以上的董事，或者监事提议召开临时会