南京宝色股份公司关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交.PDFVIP

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-041 南京宝色股份公司关于控股股东 向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据南京宝色股份公司（以下简称“公司”）目前的实际经营状况，为调整 公司负债结构，降低融资成本，经公司与宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集 团”）协商，由宝钛集团通过银行向本公司提供人民币5,000 万元的委托贷款， 贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率的110%，贷款期限为6 个月，预计 产生的利息不超过人民币 120 万元。公司对本次委托贷款不提供任何方式的担 保。授权公司董事长签署本次控股股东向公司提供委托贷款事宜的相关文件。 宝钛集团为系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的规定，本次委托贷款事项涉及关联交易。 2018 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事高颀、王建平、 丁忠杰、王俭、季为民先生回避表决。 公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理 制度》的有关规定，本次委托贷款事项无需提交公司股东大会审议批准。 本次委托贷款事项涉及的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （1）基本情况 1 名称：宝钛集团有限公司 法定代表人：王文生 注册资本：75,348.73 万元 企业性质：有限责任公司（国有控股） 注册住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88 号 经营范围：钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、铪、铝、镁、钢等金属及深加工， 各种金属复合材料、相关设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询；机 电设备（汽车除外）的制造、安装、修理；出口本企业产品、进口本企业生产科 研所需原辅材料、设备、仪器仪表及零部件；物业管理；饮用水的生产销售；液 化石油气的储存、销售；医用氧气、工业氧气、氢气、氩气、氮气的生产、销售。 （2 ）关联关系：宝钛集团持有公司 116,200,000 股股份，持股比例为 57.52%，系本公司的控股股东。 （ 3 ）宝钛集团主要财务数据 单位：元 2018 年1-3 月 项 目 2017 年 （未经审计） 1、资产总额 12,870,997,624.83 12,052,630,203.22 2、负债总额 8,514,576,024.24 7,624,853,542.01 3、所有者权益合计（不含少数股东权益） 4,356,421,600.59 4,427,776,661.21 4、营业收入 4,083,194,589.49 20,815,691,939.16 5、营业利润 -67,186,955.18 -247,938,164.20 6、净利润（不含少数股东损益） -71,232,073.14 -218,090,933.25 7、现金及现金等