北京空港科技园区股份有限公司2018年第四次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2018-055 北京空港科技园区股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年11 月14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区B 区裕民大街甲6 号公司4 层 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 196,716,500 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.5722 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卞云鹏先生主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方 式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席7 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1 1、议案名称：关于与控股股东签署《委托管理协议》暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 48,770,293 100 0 0 0 0 2、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 196,701,500 99.9924 15,000 0.0076 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 关于与控股股东签署 1 《委托管理协议》暨 770,293 100 0 0 0 0 关联交易的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案1 为涉及关联交易的议案，关联方为北京天竺空港经济开发公司（以下 简称“开发公司”），开发公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为 147,946,207 股，在审议议案1 时，开发公司回避表决。 三、律师见证情况 (一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所 律师：张婷婷律师、冯玫律师 (二) 律师鉴证结论意见： 2 公司本次股东大会的召集、召开程序，