北京七星华创电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决.PDFVIP

证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2016-050 北京七星华创电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二 十次会议通知于2016 年9 月18 日以电话、电子邮件方式发出。2016 年9 月29 日上午会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事9 名，实到9 名，会议 由董事长张劲松先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通过决议如下： 1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经完成，新增 105,804,372 股股份，注册资本由352,200,000 元增加到458,004,372 元。 该项议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 《公司章程》修改内容详见附件一。 修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）。 该项议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》 《股东大会议事规则》修改内容详见附件二。 修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ）。 （ 1 该项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》 《董事会议事规则》修改内容详见附件三。 修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）。 该项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《深交所中小企业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，同意提名张劲松先生、耿锦 启先生、谢小明先生、赵晋荣先生、张建辉先生、杨征帆先生、邓玉金先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名邹志文先生、朱煜先生、刘越女士、 吴西彬先生作为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人任期自股东 大会通过之日起3年。相关人员简历见附件四。 董事会认为该7名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，4名独立董事 候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独 立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，且该11名候选人各具有丰富的专业知识和经 验，满足公司对董事的要求。 公司独立董事就董事会换届选举发表了独立意见，具体内容详见2016年9月 30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）上刊载的《独立 董事关于相关事项的独立意见》。 上述董事候选人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总人数的二分之一。 该项议案尚需提交2016年第二次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制选 举产生公司第六届董事会成员，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报 2 经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事及其他外部董事津贴的议 案》 同意公司第六届董事会独立董事津贴为6 万元/年（含税）；公司第六届董 事会外部董事津贴参照独立董事津贴标准为：6 万元/年（含税）。 公司独立董事就第六届独立董事及其他外部董事津贴已