兴业皮革科技股份有限公司关于公司及全资子公司日常关联交.PDFVIP

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-088 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司及全资子公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易概述 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）拟出售下脚料 （托板）给关联方福建兴业东江环保科技有限公司（以下简称“兴业东江环保”） 预计2019 年度销售金额不超过 10 万元。 公司全资子公司兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”）拟向公司 董事长吴华春先生租用办公场所，租期两年，第一年租金为300,000 港币，第二 年租金为330,000 港币。 2 、关联关系 兴业东江环保为公司的参股公司，因公司董事长吴华春先生，同时担任兴业 东江环保的董事长，公司董事孙辉永先生为吴华春先生配偶的弟弟，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴业东江环保为公司的关联方。 吴华春先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定，吴华春先生为公司的关联方。 公司向兴业东江环保出售下脚料（托板），以及公司全资子公司兴业国际向 董事长吴华春先生租用办公场所构成关联交易。 3、董事会审议情况 公司第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司及全资子公司日常 关联交易的议案》，其中关联董事吴华春、孙辉永回避表决。 根据《公司章程》及《公司关联交易决策制度》的相关规定，本议案无需提 交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 关联交 2018 年1-11 关联交易 关联交易 关联交易预计 2017 度发生 关联人 易定价 月发生额（未 类别 内容 金额 金额 原则 审计） 向关联方 兴业东 出售下脚 市场价 2019 年度预计 出售下脚 0 元 0 元 江环保 料（托板） 格 不超过10 万元 料（托板） 第一年租金为 向关联方 董事长 租用办公 市场价 300,000 港币， 租用办公 吴华春 0 元 0 元 场所 格 第二年租金为 场所 先生 330,000 港币 注：公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司新增日常关联交易的 议案》同意公司与关联方兴业东江环保签订《废物（液）处理处置及工业服务合 同》，将公司生产过程中形成的工业废物（液）连同包装物交予兴业东江环保处 置，合同期限自2018年8月25 日至2019年8月24 日，关联交易总额预计不超过17 万元。具体内容详见2018年8月28 日在巨潮资讯网披露的《兴业皮革科技股份有 限公司关于公司新增日常关联交易的公告》（公告编号：2018-065 ）。截止到2018 年11月30 日公司已与兴业东江环保发生交易金额4.1万元，交易进展情况符合预 期。 二、关联人介绍和关联关系情况