上海仙剑文化传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-018 证券代码：831643 证券简称：仙剑文化 主办券商：大通证券 上海仙剑文化传媒股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海仙剑文化传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董 事会第七次会议于2018 年7 月11 日上午10:00 在公司会议室召开。 会议通知于2018 年7 月6 日以专人送达书面通知方式发出。会议应 出席董事5 人，实际出席董事5 人。会议由董事长周利良先生主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 与会董事经认真审议并以记名投票方式，通过如下决议： （一）审议通过 《关于变更公司注册地址》的议案，并提请公 司股东大会审议。 议案内容：因经营发展需要，公司拟变更注册地址，由原“中国 （上海）自由贸易试验区张江路91 号6 幢304 室”变更为 “上海市 闵行区兴梅路485 号（中环科技园）8 楼”。（变更后的公司注册地址 以工商管理部门最终核准为准）。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 1 / 3 公告编号：2018-018 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案，并提请公司 股东大会审议。 议案内容：鉴于公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。变更 后的经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售（详见许 可证），文化用品、办公用品、装饰品、纸品、塑料制品、木制品、 玩具、印刷耗材、针纺织品、服装、日用百货、工艺品（象牙及制品 除外）、鞋帽箱包、文具用品、化妆品的销售，电脑图文设计、制作， 从事货物及技术的进出口业务，计算机软件的开发、设计、制作、销 售，计算机硬件的研发、销售（除计算机信息系统安全专用产品）。 ［依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动］。(变 更后的公司经营范围以工商管理部门最终核准为准)。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请公司股东 大会审议。 议案内容：因经营发展需要，公司拟变更注册地址及经营范围。 根据 《公司法》和 《公司章程》的相关规定，对 《公司章程》中关于 注册地址、经营范围的相应条款进行修改。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于授权董事会办理工商变更登记》的议案， 2 / 3 公告编号：2018-018 并提请公司股东大会审议。 议案内容：因经营发展需要，公司变更注册地址及经营范围、修 改《公司章程》等事项需办理工商变更登记，董事会提请股东大会授 权公司董事会全权办理公司章程修改、工商变更等相关手续。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于召开2018 年第二次临时股东大会通知》。 议案内容：公司拟于2018 年7 月27 日召开2018 年第二次临时 股东大会。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第七次会议决议。 特此公告。