上海鹰峰电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-002 证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券 上海鹰峰电子科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年4 月2 日，书面通知。 2、会议召开时间：2018 年4 月16 日 3、会议召开地点：公司会议室（上海市松江区石湖荡镇唐明路 218 号） 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席 薛成 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3 人,实际出席本次监事会会议 的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会会议的 监事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2018-002 （一）审议通过关于公司2017 年年度报告及年报摘要的议案 1、议案内容 根据股东大会的批准，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“立信会计”）作为公司2017 年度的财务审计机构， 现立信会计已出具2017 年度标准无保留的审计报告。 根据公司2017 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、 核心技术人员、商业模式、2017 年经营情况及投资情况、公司发展 战略、重要事项等方面制定了公司2017 年年度报告及年报摘要。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会审议。 （二）审议通过关于公司2017 年年度财务决算报告的议案 1、 议案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017 年度标准 无保留的审计报告，制定了2017 年年度财务决算报告，决算报告包 括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经 营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等）， 财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目 重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、 公告编号：2018-002 费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投 资活动现金流入及流出）。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会审议。 （三）审议通过关于公司2018 年度财务预算方案的议案 1、 议案内容 根据2017 年公司的经营情况，结合2018 年的经济整体大环境的 形势，同时考虑公司的2018 年经营目标、市场开拓及对各项费用、 成本控制等各方面的因素，审议了2018 年财务预算的各项指标。 2、议案表决结果： 同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请股东大会审议。 （四）审议通过关于公司2017 年度利润分配方案的议案 1、 议案内容 鉴于公司2017 年的盈利水