福建森达电气股份有限公司.docVIP

福建森达电气股份有限公司 Fujian Senda Electric Co., Ltd. （福州市仓山区金山大道618号） 定向发行说明书 本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。(申报稿) 本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 二零一八年六月 福建森达电气股份有限公司定向发行说明书 1-2\* MERGEFORMAT34 福建森达电气股份有限公司公开转让说明书 1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc517425859 声明 PAGEREF _Toc517425859 \h 1 HYPERLINK \l _Toc517425860 目 录 PAGEREF _Toc517425860 \h 2 HYPERLINK \l _Toc517425861 释义 PAGEREF _Toc517425861 \h 4 HYPERLINK \l _Toc517425862 第一节 公司基本信息 PAGEREF _Toc517425862 \h 5 HYPERLINK \l _Toc517425863 一、公司基本情况 PAGEREF _Toc517425863 \h 5 HYPERLINK \l _Toc517425864 二、主要财务数据和指标 PAGEREF _Toc517425864 \h 6 HYPERLINK \l _Toc517425865 第二节 发行计划 PAGEREF _Toc517425865 \h 11 HYPERLINK \l _Toc517425866 一、发行目的 PAGEREF _Toc517425866 \h 11 HYPERLINK \l _Toc517425867 二、发行对象及现有股东优先认购安排 PAGEREF _Toc517425867 \h 11 HYPERLINK \l _Toc517425868 三、发行股票的数量、价格及定价方法 PAGEREF _Toc517425868 \h 14 HYPERLINK \l _Toc517425869 四、公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 PAGEREF _Toc517425869 \h 15 HYPERLINK \l _Toc517425870 五、本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺 PAGEREF _Toc517425870 \h 15 HYPERLINK \l _Toc517425871 六、募集资金的用途及必要性和可行性分析 PAGEREF _Toc517425871 \h 16 HYPERLINK \l _Toc517425872 七、本次股票发行前滚存未分配利润的处置 PAGEREF _Toc517425872 \h 19 HYPERLINK \l _Toc517425873 八、本次发行已经股东大会批准和授权的事项 PAGEREF _Toc517425873 \h 20 HYPERLINK \l _Toc517425874 九、本次定向发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 PAGEREF _Toc517425874 \h 20 HYPERLINK \l _Toc517425875 第三节 附生效条件的股份认购协议（模板）内容摘要 PAGEREF _Toc517425875 \h 21 HYPERLINK \l _Toc517425876 一、合同主体及签订时间 PAGEREF _Toc517425876 \h 21 HYPERLINK \l _Toc517425877 二、认购方式及支付方式 PAGEREF _Toc517425877 \h 21 HYPERLINK \l _Toc517425878 三、合同的生效条件和生效时间 PAGEREF _