神州优车支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组预案14.54.PDFVIP

神州优车股份有限公司 支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组预案 神州优车股份有限公司 UCAR INC. （股票代码：838006 ） 支付现金购买资产暨关联交易 之 重大资产重组预案 独立财务顾问 二Ｏ一七年十月 神州优车股份有限公司 支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组预案 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组预案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 公司本次披露的重大资产重组预案，证券服务机构尚未出具意见，证券服务机 构的意见将在重大资产重组报告书中予以披露。 除特别说明外，本重组预案中使用的相关数据均未经审计，相关资产经审计的 历史财务数据将在重大资产重组报告书中予以披露。 本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次 重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 本重组预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质 性判断、确认或批准，本重组预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机关的批准或核准。因此，本次交易能否最终实施存在不确定性， 提请广大投资者注意投资风险。 1 神州优车股份有限公司 支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组预案 特别提示 1、本次交易系神州优车股份有限公司通过子公司向优车科技有限公司支付现 金购买其持有的香港上市公司神州租车有限公司14.54%股份。截至本重组预案出具 之日，标的资产最近一期的审计工作尚未完成。 2 、本次重组预案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过，待相关证 券服务机构出具报告等工作完成后，公司将另行召开董事会、股东大会审议重大资 产重组方案等事项。 3、公司本次披露的为重组交易的预案，独立财务顾问仅对重大资产重组预案 出具核查意见，其他证券服务机构尚未出具意见。其他证券服务机构意见将在重大 资产重组报告书中予以披露。 4 、截至本重组预案出具之日，公司间接子公司神州闪贷（福建）汽车服务有 限公司已与交易对方签订了《股份转让协议》，但未来交易过程仍有可能存在无法顺 利推进的风险。因此，本次交易能否最终实施存在不确定性，提请广大投资者注意 投资风险。 5、本次交易尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于：对外投资在发 改部门和商务主管部门的备案以及外汇登记相关手续、公司董事会和股东大会批准 本次交易、股转系统对信息披露文件的完备性进行审查等。 因此，本次交易能否最终实施存在不确定性，提请广大投资者注意以下本次交 易的特别风险： （1）本次重组可能终止或无法按期进行的风险 截至本重组预案出具之日，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于：1） 股转系统对信息披露的完备性进行审查；2 ）公司召开董事会和股东大会审议通过本 次交易的相关议案。 本次交易能否通过以及最终通过上述审议、审查的时间存在不确定性。特此提 请广大投资者充分注意上述不确定性所可能导致的本次重组可能终止或无法按期进 2 神州优车股份有限公司 支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组预案 行的风险。 （2 ）对外投资及资金出境审批的风险 本次重大资产重组涉及对外投资。根据中国相关法律、法规、规范性文件的规 定，本次重大资产重组的实施，除上述董事会