上海新朋实业股份有限公司二一三年股东大会决议的公告.PDF

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2014-035 上海新朋实业股份有限公司 二○一三年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28 日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014 年6月25日9:30召开公司2013年度股东大会。 2、本次股东大会无增加临时提案的情况： 3、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 4、本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2014年6月25日上午9:30； 2、会议召开方式：以现场会议的方式召开； 3、现场会议召开地点：上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议出席情况：出席本次股东大会的股东或股东代表、委托代理人共计10 人，代表有表决权股份 232,069,277 股，占公司总股本的 51.57 ％。 现场会议由公司董事长宋琳先生主持，公司部分董事、监事和高管出席会议。 国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 提案的审议情况 本次股东大会无否决和修改议案的情况，会议对下列议案进行了逐项审议，并 以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下： 1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》 同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股， 占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。 2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》 同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股， 占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。 3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》 同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股， 占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。 4、审议通过了《公司2013年年度报告及年度报告摘要》 同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股， 占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。 5、审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于上市公 司股东净利润 46,618,566.05元，其中：母公司净利润为90,429,179.91元，加上年 初未分配利润 386,480,941.34元, 扣减2012年度已分配的利润13,500,000元，本年 度末可供股东分配利润为410,556,589.40元，资本公积金期末余额 1,217,753,637.49元。 公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本450,000,000股为基数， 向全体股东以每10股派发人民币0.25元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红 利人民币11,250,000.00万元，剩余可分配利润结转至下一年度。 同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股， 占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。 6、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》 经研究决定，2014年公司独立董事的津贴是每人每年人民币8万元整（含税）。 同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股， 占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。 7、审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》 经研究决定，2014年公司外部监事的津贴是每人每年人民币4万元整（含税）。 同意 232,069,277 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股， 占 0 %；弃权 0 股，占 0 %。 8、审议通过了《关于聘请立信会