大卫之选信息技术（北京）股份有限公司第二届董事会第一次.PDFVIP

公告编号：2018-039 证券代码：834211 证券简称：大卫之选 主办券商：申万宏源 大卫之选信息技术（北京）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月24 日 2.会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同17 号1 幢1592 室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月13 日以电话方式发出 5.会议主持人：会议由蒋治宇董事长主持； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于选举蒋治宇为公司董事长》议案 1.议案内容： 经全体董事一致同意，选举蒋治宇为公司第二届董事会董事长。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 公告编号：2018-039 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于聘任蒋治宇为公司总经理》议案 1.议案内容： 经董事会提名，董事会审议通过聘任蒋治宇为公司总经理，任期自第二届董 事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历见附件）。蒋 治宇不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于聘任张洋为公司董事会秘书》议案 1.议案内容： 经董事会提名，董事会审议通过聘任张洋公司董事会秘书，任期自第二届董 事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历见附件）。张 洋不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于聘任赵胜节为公司财务负责人》议案 1.议案内容： 经董事会提名，董事会审议通过聘任赵胜节为公司财务负责人，任期自第二 届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历见附件）。 赵胜节不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2018-039 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》 大卫之选信息技术（北京）股份有限公司 董事会 2018 年8 月27 日 公告编号：2018-039 附.简历 总经理蒋治宇简历： 蒋治宇，女，1979 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2014 年毕业于 中国传媒大学，研究生学历。2002 年7 月至2003 年12 月任职于北京金信翰林 公关顾问有限公司，任职客户经理；2004 年1 月至2008 年12 月任职于秦皇岛