上海南麟电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会.PDF

公告编号：2016-025 证券代码 ：831394 证券简称：南麟电子 主办券商 ：国金证券 上海南麟电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批 准及履行相关必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年07 月25 日09 时00 分 结束时间：2016 年07 月25 日11 时00 分 1 / 6 公告编号：2016-025 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年7 月 15 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利，在股权登记日买入 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3. (七)会议地点 ：上海市浦东新区蔡伦路103 号3 楼A 座公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于〈上海南麟电子股份有限公司股票发行方案〉的 议案》。 公司本次向大唐电信投资有限公司和南通国信君安创业投资有 限公司定向发行股票不超过 1,250,000 股（含 1,250,000 股），每 股发行价格为人民币8 元，募集资金不超过人民币1,000.00 万元（含 1,000.00 万元），以补充公司营运资金来支持公司主营业务发展。 具体发行方案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台上披露的《上海南麟电子股份有限公司股票发行方案》。 2 / 6 公告编号：2016-025 2、审议《关于公司与大唐电信投资有限公司和南通国信君安创 业投资有限公司签订附生效条件的〈上海南麟电子股份有限公司与大 唐电信投资有限公司和南通国信君安创业投资有限公司之股份认购 协议〉的议案》。 公司与大唐电信投资有限公司和南通国信君安创业投资有限公 司签订附生效条件的《上海南麟电子股份有限公司与大唐电信投资有 限公司和南通国信君安创业投资有限公司之股份认购协议》。 3、审议《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》。 公司在本次定向发行股份后，根据股票发行后的公司总股本、注 册资本等修改《公司章程》相关条款。 4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票 发行相关事宜的议案》。 为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律 法规范围内办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于： （1 ）制定、修改、实施公司本次股票发行的具体方案，准备与 本次股票发行相关的文件、材料； （2 ）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司、公司或证 券监管部门的相关规定，对本次具体发行方案作相应调整； （3 ）批准、签署、修改、实施与本次股票发行有关的各项法律