厦门建发股份有限公司独立董事2014年度述职报告.PDFVIP

厦门建发股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关 法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立 董事年报工作制度》赋予的权力和义务，我们作为厦门建发股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司董事会、各专 业委员会会议及股东大会，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董事会审议 的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可 持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。现将独立董事2014 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、刘峰，男，1966 年出生，会计学博士。现任厦门大学会计系教授、博士 生导师，兼任厦门建发股份有限公司、青岛海尔股份有限公司、中远航运股份有 限公司和厦门国际港务股份有限公司的独立董事。 2、郑振龙，男，1966 年出生，经济学博士。现任厦门大学金融系教授、博 士生导师，闽江学者特聘教授，国务院学科评议组成员，国务院政府特殊津贴专 家，厦门大学金融学国家重点学科学术带头人，厦门大学证券研究中心主任，厦 门市政府金融顾问，兼任厦门建发股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、 华福证券股份有限公司、福建七匹狼实业股份有限公司的独立董事。 3、杜兴强，男，1974年1月出生，博士研究生学历，现为厦门大学会计系教 授、博士生导师。曾获教育部首届新世纪优秀人才、教育部霍英东高等院校青年 教师奖一等奖等，教学成果曾获得国家级教学成果二等奖及福建省教学成果一等 奖，科研成果曾获教育部人文社科优秀成果一等奖、福建省社科优秀成果一等奖 等；兼任厦门建发股份有限公司独立董事、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事、清源科技（厦门）股份有限公司独立董事、浙江绩丰岩土技术股份有 限公司独立董事。 1 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我们具备独立董事任职资格，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，也不在公司控股股东单位担任任何职务，与公司及公司控股股东不存在可 能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司控股股东取得额外 的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2014年度出席董事会会议情况 2014年度公司共召开12次董事会会议，我们的参会情况如下： 本年应参 以通讯方 是否连续两 独立董 现场出 委托出 缺席次 加董事会 式参加次 次未亲自参 事姓名 席次数 席次数 数 次数 数 加会议 刘峰 13 2 10 1 0 否 郑振龙 13 2 10 1 0 否 杜兴强 13 3 10 0 0 否 （二）2014年度出席股东大会情况 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，我们的参 会情况如下： 本年应参加 独立董事姓名 亲自出席次数 缺席次数 股东大会次数 刘峰 3