山东山水水泥集团有限公司2013年度第一期中期票据持有人.PDFVIP

山东山水水泥集团有限公司 2013年度第一期中期票据持有人会议决议公告 山东山水水泥集团有限公司（以下简称 “山水水泥”）2013 年度第一期中期票据（债券简称：13山水MTN1；债券代码：1382028, 主体评级:C；债项评级：C ）持有人会议由兴业银行股份有限公 司和招商银行股份有限公司召集，于2017年3月17日上午9:00时 在济南市南门大街2号银座泉城大酒店6楼多功能会议室召开。持 有人审议了相关议案，形成了会议决议。现将持有人的会议审议 及表决情况公告如下： 一、持有人会议的有效性 本次持有人会议以现场方式召开。截至债权登记日，“13 山 水 MTN1”持有人共计 32 家机构 （根据账户数计算，下同），其 中以现场方式出席本次持有人会议的持有人 （含持有人代理人， 下同）共 26 家机构，6 家机构未出席。经核实，上述机构与山 水水泥之间不存在关联关系。 出席本次持有人会议的持有人合计持有“13山水MTN1”面值 15.2亿元，其所持表决权数额 占“13山水MTN1”总表决权的 84.44%。达到 “13山水MTN1”总表决权的三分之二以上。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议 规程》（以下简称《会议规程》）及《山东山水水泥集团有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 的相关规定，“出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的 表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的三分之二以上， 会议方可生效”。经出席本次持有人会议的律师确认，“13山水 MTN1”持有人会议已达到会议生效的条件。 二、持有人会议议案审议及表决情况 本次持有人会议对关于 “13 山水 MTN1”追偿方案的相关议 案进行了审议，审议议案及表决情况如下。 审议的议案包括： 议案一：《关于要求山东山水水泥集团有限公司立即偿付“13 山水MTN1”本息并支付违约金的议案》 议案二：《关于提高“13山水MTN1”逾期违约赔偿金率的议案》 议案三：《关于要求山东山水水泥集团有限公司为“13 山水 MTN1”偿付追加担保的议案》 议案四：《关于要求山东山水水泥集团有限公司披露财务报 表、经营情况、涉诉情况、资产查封情况等信息的议案》 议案表决情况如下： 同意上述四项议案的持有人合计 25 家机构，其所持有的“13 山水 MTN1”面值共计 14.8 亿元，其所代表的有效表决权数额占 出席本次持有人会议的“13 山水 MTN1”持有人所持有效表决权的 比例为 97.37%。反对上述四项议案的持有人为 0 家机构，所持 有的“13 山水 MTN1”面值共计 0 亿元，其所代表的有效表决权数 额占出席本次持有人会议的“13 山水 MTN1”持有人所持有效表决 权的比例为 0%；弃权的持有人为 1 家机构，所持有的“13 山水 MTN1”面值共计 0.4 亿元，其所代表的有效表决权数额占出席本 次持有人会议的“13 山水 MTN1”持有人所持有效表决权的比例为 2.63%。 按照中央国债登记结算有限责任公司提供的持有人名册，并 经出席会议的律师确认，以上表决中的表决票有效。 根据《会议规程》及《募集说明书》规定，“持有人会议决 议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持有的表决权 的四分之三以上通过后生效”。因此，《关于要求山东山水水泥集 团有限公司立即偿付“13 山水 MTN1”本息并支付违约金的议案》、 《关于提高“13 山水 MTN1”逾期违约赔偿金率的议案》、《关于要 求山东山水水泥集团有限公司为“13 山水 MTN1”偿付追加担保的 议案》及《关于要求山东山水水泥集团有限公司披露财务报表、 经营情况、涉诉情况、资产查封情况等信息的议案》四项议案获 得“13 山水MTN1”持有人会议表决通过。 三、持有人会议的见证 本次会议全程由北京大成 （济南）律师事务所指派的张群律 师和李新雷律师进行见证，并出具了法律意见书。 上述经办律师认为本次持有人会议的召集、召开程序、出席 会议人员资格、有效表决权数额和比例、表决方式、表决程序均 符合《会议规程》和《募集说明书》的规定，本次持有人会议及 其形成的决议合法、有效。