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山西省国新能源股份有限公司 2017 年年度股东大会材料 2018 年5 月29 日 山西省国新能源股份有限公司 2017 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒 绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出 示以下证件和文件。 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书， 持股凭证和法人股东账户卡。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股 东账户卡及委托人身份证复印件。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 2 六、本次大会现场会议于2018 年5 月29 日下午14：00 时正式开始，要求 发言的股东应在下午14：00 之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数 排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会 的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质 询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。 七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投 票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行 发言。 八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东 代表、一名律师和一名监事组成，负责计票、监票。 九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法 权益，不得扰乱大会的正常秩序。 十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放 礼品，以维护其他广大股东的利益。 十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会， 并出具法律意见书。 3 山西省国新能源股份有限公司2017 年年度股东大会议程 山西省国新能源股份有限公司 2017 年年度股东大会议程 会议时间：2018 年5 月29 日（星期二）下午14:00 会议地点：山西省太原市高新技术开发区中心街6 号西座，四楼8 号会议室 会议主持人：董事长刘军 会议主持人报告会议出席情况 一、董事长宣布会议开始 二、宣读、审议各项议案 三、会议审议事项： 议案一：关于2017 年年度报告全文及摘要的议案； 议案二：关于2017 年度董事会工作报告的议案； 议案三：关于2017 年度监事会工作报告的议案； 议案四：关于公司2017 年度财务决算报告的议案； 议案五：关于公司2017 年度利润分配的议案； 议案六：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审 计机构的议案； 议案七：关于公司2018 年度对子公司提供担保额度的议案； 议案八：关于公司向关联方提供担保的议案； 议案九：关于公司2017 年度日常关联交易确认的议案； 议案十：关于