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华新水泥股份有限公司 2013 年年度报告 华新水泥股份有限公司 600801 2013 年年度报告 1 华新水泥股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 Paul Thaler 先生 工作原因 Ian Thackwray 先生 三、普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士 及会计机构负责人吴昕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2013 年，母公司实现净利润为 785,238,740 元、合并后归属于母公司股东的净利润为 1,180,601,633 元。根据公司法及会计准则相关规定，提取 10%法定盈余公积金 78,523,874 元。截止 2013 年 12 月 31 日母公司可分配利润为2,055,828,791 元。 董事会拟定，以 2013 年末总股本 935,299,928 股为基数，向全体股东按 0.2 元/股（含税） 分配现金红利，合计分配 187,059,986 元，余额全部转入未分配利润。 董事会还拟定，以 2013 年末总股本 935,299,928 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股， 共转出资本公积金 561,179,957 元。转增股本后公司股本将从 935,299,928 股增加至 1,496,479,885 股。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 华新水泥股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 9 第五节 重要事项 30 第六节 股份变动及股东情况 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 39 第八节 公司治理 47 第九节 内部控制 49 第十节 财务会计报告 50 第十一节 备查文件目录 150