北京信联众成技术股份公司第一届董事会第十八次会议决议公.PDF

公告编号：2018-042 证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券 北京信联众成技术股份公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年12 月26 日 2. 会议召开地点：海淀区知春路甲48 号盈都大厦D 座3016 会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年12 月24 日以电话形 式通知 5. 会议主持人：许安 6. 会议列席人员（如有）：许辉 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应参加会议董事5 人，实际参加会议董事5 人，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 公告编号：2018-042 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司董事辞职和提名的议案》议案 1.议案内容： 因个人从公司离职的原因，王嘉向董事会递交辞呈，辞去董事职 务。其致辞自股东大会选举新任董事后生效。 鉴于董事王嘉的辞职导致董事会的人数低于法定最低人数。根据 公司章程和《公司法》的相关规定，公司董事会决定提名熊亚玉为第 一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。 新提名董事简历如下。 1、熊亚玉简历：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1990 年4 月13 日，大专学历。2011 年4 月至2014 年6 月，就职于北京 远洋基业物业管理有限公司远洋山水物业服务中心，任人资专员； 2015 年1 月至 2016 年8 月，就职于中国国际技术智力合作公司，任 人事驻场；2017 年 2 月至今，就职于北京信联众成技术股份公司， 任人力主管。 熊亚玉未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对提名董事的符 合条件进行任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。熊亚玉未 公告编号：2018-042 受过任何刑事、行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司高级管理人员辞职和提名的议案》议案 1.议案内容： 因个人从公司离职的原因，王嘉向董事会递交辞呈，辞去总经理 职务。 因个人从公司离职的原因，史庆华向董事会递交辞呈，辞去副总 经理职务（原职务主管项目方向）。 鉴于总经理王嘉、副总经理史庆华的辞职导致总经理、副总经理 职位空缺。根据公司章程和《公司法》的相关规定，公司董事会决定 由董事长许安兼任总经理，副总经理（主管项目方向）暂无合适人员 接替，待人员到位再履行审议程序。新任总经理的任期自股东大会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 新任的总经理简历如下。 许安简历：女，1962 年11 月生，中国国籍，无境外居留权。学 历情况：1983 年9 月至1986 年7 月，就读于齐齐哈尔师范学院，英 语专业（专科）。1991 年8 月至1994 年7 月，就读于齐齐哈尔大学， 公告编号：2018-042 英语专业（本科）。职业情况：1986 年8 月至1987 年12 月，就职于 黑龙江省龙江第四中学，任英语教师。1988 年1 月至20