南京茂莱光学科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2016-014 证券代码：833673 证券简称：茂莱光学 主办券商：国金证券 南京茂莱光学科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2016 年7 月13 日 2、会议召开地点：茂莱光学会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：范浩 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份36,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。