上海普利特复合材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2010-007 上海普利特复合材料股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会以现场投票方式召开。 二、会议的召开和股东出席情况 上海普利特复合材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年1月25日上午 9：00在上海市青浦区城中北路79号青浦宾馆综合楼会议室以现场方式召开。本次会议由公 司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共 28 名，代表股份99,955,990股，占公司股 份总数的74.0415 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长周文先生 主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理、副总经理、财务负责人等 高级管理人员列席会议，上海东方华银律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并 出具了法律意见书。 三、 提案的审议和表决情况 1、 本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 同意结合本公司实际情况，对《公司章程》作相应修改。 表决结果：同意99,954,190股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；无反对票； 弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018 %。 2、 本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于办理工商变更登记的议案》， 同意将公司注册资本由 10,000 万元增加到 13,500 万元，并授权董事会办理相关的工商变更 登记手续。 表决结果：同意99,954,190股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；无反对票； 弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018 %。 3、 本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于修改股东大会议事规则 的议案》，同意结合本公司实际情况，对《股东大会议事规则》作相应修改。 表决结果：同意99,954,190股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；无反对票； 弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018 %。 4 、 本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于修改董事会议事规则 的议案》，同意结合本公司实际情况，对《董事会议事规则》作相应修改。 表决结果：同意99,954,190股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；无反对票； 弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018 %。 5、 本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于修改监事会议事规则 的议案》，同意结合本公司实际情况，对《监事会议事规则》作相应修改。 表决结果：同意99,954,190股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；无反对票； 弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018 %。 6、 本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于修改对外投资管理制度 的议案》，同意结合本公司实际情况，对《对外投资管理制度》作相应修改。 表决结果：同意99,954,190股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；无反对票； 弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018 %。 7、 本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于修改关联交易管理制度 的议案》，同意结合本公司实际情况，对《关联交易管理制度》作相应修改。 表决结果：同意99,954,190股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；无反对票； 弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018 %。 8、 本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于修改募集资金管理制度 的议案》，同意结合本公司实际情况，对《募集资金管理制度》作相应修改。 表决结果：同意99,954,190股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；无反对票； 弃权 1,800 股，占出席会