北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事2016年述职报告潘帅.PDF

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 潘帅 各位股东及股东代表： 本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》的规定，在2016 年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2016 年履行职责情况述职 如下： 一、2016 年度本人出席董事会和股东大会会议情况 2016 年公司共召开了十四次董事会、两次股东大会。具体出席情况如下： 是否连续两次未 会议 应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议 董事会 14 14 0 0 否 股东大会 2 2 0 0 否 2016 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行 了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案 没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权 票。 二、2016 年度发表独立意见情况 2016 年度公司任期内本人对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发 挥了独立董事专业优势。 报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2016 年 3 月23 日，在公司第五届董事会第二十九次会议上，对相关事 项发表了独立意见，其中包括：对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情 况的专项说明的独立意见；关于高级管理人员薪酬事项的议案的独立意见；对于 公司2015 年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司2015 年度募集资金 存放与使用情况的独立意见；关于公司聘任2016 年度审计机构的独立意见；对 1 公司2015 年度利润分配方案的独立意见；独立董事关于董事会换届选举的独立 意见；关于第六届董事会独立董事及外部董事津贴方案的独立意见；关于 《发行 股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产的 业绩补偿协议之补充协议》的独立意见；关于本次重大资产重组对即期回报影响 及填补回报措施的独立意见。 2、2016 年4 月 12 日，在公司第五届董事会第三十次会议上，对关于为控 股子公司申请银行综合授信提供担保的议案发表了独立意见。 3、2016 年8 月24 日，在公司第六届董事会第七次会议上，对公司累计和 当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及2016 年半年度募集资金存放 与实际使用情况发表了独立意见。 4、2016 年9 月 19 日，在公司第六届董事会第九次会议上，对关于使用超 募资金购买固定资产事项发表了独立意见。 5、2016 年10 月21 日，在公司第六届董事会第十次会议上，对相关事项发 表了独立意见，其中包括：关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方 案调整事项的独立意见；关于签署北京世纪瑞尔技术股份有限公司与易程（苏 州）软件股份有限公司、苏州崇尚投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公 司关于“苏州易维迅信息科技有限公司”之部分股权购买协议的独立意见；关 于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告以及资产评估报告的独立意见；关 于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估 定价公允性说明的独立意见；关于使用结余募集资金和超募资金及利息购买苏州 易维迅信息科技有限公司部分股权的独立意见；关于提请股东大会授权董事会全 权办理公司